對外投資備案（ODI），即境外直接投資備案，是指中國企業(yè)、團(tuán)體在經(jīng)過相關(guān)部門的核準(zhǔn)后，通過設(shè)立、并購、參股等方式在境外直接投資，以控制境外企業(yè)的經(jīng)營管理權(quán)為核心目的的投資行為。以下是關(guān)于 ODI 的一些重要信息：
需要辦理 ODI 的企業(yè)
有海外直接投資、并購及擴張需求的企業(yè)。
有意向去 “一帶一路” 等國家投資設(shè)立工廠及貿(mào)易基地的企業(yè)。
返程投資企業(yè)，即國內(nèi)公司在海外設(shè)立子公司，再返回國內(nèi)設(shè)外資企業(yè)。
進(jìn)行海外上市（紅籌 / VIE 架構(gòu)搭建）的企業(yè)。
有跨境電商業(yè)務(wù)開展，且有大額資金出入境需求的跨境電商公司。
辦理 ODI 備案的條件
投資主體為合法注冊的企業(yè)或個人。
有明確且合法的投資資金來源，不能是非法所得。
投資項目必須合法合規(guī)，符合國家法律法規(guī)，不涉及禁限行業(yè)。
投資目的明確，不能存在逃避稅收、洗錢等違法違規(guī)目的。
投資風(fēng)險可控，企業(yè)需對投資風(fēng)險進(jìn)行評估，確保在可控范圍內(nèi)。
有詳盡的投資計劃，包括投資金額、投資方式、投資期限等內(nèi)容。
投資項目符合國家戰(zhàn)略方向，與國家大政方針不相違背。
ODI 備案的流程
發(fā)改委立項：向發(fā)改部門及委會部門申請項目，報送項目信息，境內(nèi)投資人簽署各項所需法律文件，待發(fā)改部門核準(zhǔn)或備案，發(fā)放核準(zhǔn)文件或備案通知書。
商務(wù)部審批發(fā)證：商務(wù)部門核準(zhǔn)或備案，發(fā)放《企業(yè)境外投資證書》，企業(yè)應(yīng)在收到證書 2 年內(nèi)在境外開展投資。
外匯管理局備案：銀行放外匯，外管局監(jiān)管。投資金額 500 萬美金以上的，需向外管部門匯報。外管部門審核后，向境內(nèi)企業(yè)發(fā)放《境外直接投資外匯登記證》。
ODI 備案的好處
合法合規(guī)：確保投資的合法性和合規(guī)性，使企業(yè)能夠合法合規(guī)地完成境內(nèi)資金出境或?qū)崿F(xiàn)境內(nèi)資金不出境而境外獲取外幣的目的。
資金流動便利：資金進(jìn)出靈活，便于企業(yè)進(jìn)行海外投資和資金管理。
市場與稅收優(yōu)惠：備案后的企業(yè)更容易獲得投資地政策或稅務(wù)優(yōu)惠，有助于開拓境外市場，增加業(yè)務(wù)機會，加快企業(yè)資本積累。
提升企業(yè)形象：通過備案的企業(yè)，可以向外界展示其合規(guī)經(jīng)營和國際化發(fā)展的決心，有利于提高國內(nèi)企業(yè)形象，增加企業(yè)附加價值。
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